22:19 Биржи сообщили о поступлении 147 000 ВТС подозрительного происхождения | |
В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield. PeckShield проанализировала 100 млн адресов. Среди них многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями. Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам. Среди основных бирж, принимавших ВТС с сомнительных адресов, аналитики выделили Huobi, Binance и OKEx — на эти платформы поступило 60% подобных транзакций. Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств, на деле для пресечения подобной активности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield. Напомним, по данным Cipher Trace, ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах являются P2P-обменник LocalBitcoins и «российские» биткоин-биржи. Источник: https://forklog.com/ | |
|
Всего комментариев: 0 | |